本文详细介绍了在马来西亚注册企业开设Airwallex账户所需的文件。

验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方信息。

作为马来西亚公司账户，您需要准备以下文件：

• 公司注册证书
• 董事登记册
• 成员登记册
• 所有权结构图（如适用）
• 合作伙伴披露与声明表格（如适用）
• 金融机构注册调查问卷（如适用）
• 授权信（如适用）
• 最终受益人身份证明（如适用）
• 授权人身份证明（如适用）
• 个人地址证明（如适用）

请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB，格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。

公司信息

公司注册证书

所有权结构图

如果您的企业的所有权结构无法通过可靠来源完全确定，请提供符合以下要求的最新股东登记册或所有权结构图：

• 最终受益人（任何持有25%或更多所有权份额或表决权的个人）的全名和持股比例
• 各中间持股主体的注册国家和持股比例
• 如果没有个人最终受益人，请在股权结构中声明并提供关键控制者的信息
• 文件应由董事签署并注明日期及其姓名；董事的签名可以以手写或电子方式提供（例如DocuSign；Adobe Sign）
• 签署文件应在12个月内签发，不得更改或编辑

点击此处下载架构图示例

样例：

合作伙伴披露与声明表格

请提供合作协议副本，并确保协议清楚地指明每位合作伙伴对合作社的资本贡献（以百分比表示）。

点击此处下载合作伙伴披露与声明表格模板

线上平台注册调查问卷

点击此处下载线上平台注册调查问卷

金融机构注册调查问卷

如果贵公司是金融机构，请按照以下指南填写下面的问卷：

点击此处下载金融机构注册调查问卷

授权信

如果您不是马来西亚注册企业的董事或最终受益人（UBO），我们要求您提供一封声明，说明您有权代表公司行事的信函。

注意：信函应由贵公司的董事签署并注明日期。

点击此处查看授权信模板

个人信息

最终受益人（UBO）

法律实体的“最终受益人”是：

• 持有25%或更多股本的人
• 行使25%或更多表决权的人
• 对公司管理具有最终控制权的人

授权人

授权人被授予权利代表企业行事。

个人身份证明

请提供政府颁发的附有照片的身份证明，如护照和身份证。

注意：请确保身份证照片清晰，边缘完整，无遮挡，无反光，无水印等，并建议将证件平放并在光线充足的地方垂直拍摄。

以下提供了一些有效的身份证明示例：

1) 护照 - 所有国家

2) 个人身份证 - 例如：马来西亚样本

个人地址证明

如果授权人或最终受益人（UBO）不是贵公司的董事之一，请提供授权人/UBO的地址证明。

常见可接受的地址证明包括：

• 包含地址的身份证件
• 银行对账单
• 水电费单
• 电话费单（来自马来西亚电信提供商：Celcom，Digi，Maxis，U Mobile，Telekom Malaysia或Time dotCom等）
• 有效租约

并且它们应该是：

• 最近日期的（不超过3个月）
• 必须显示姓名和地址
• 不能裁剪或模糊