导读：本文详细介绍了在美国注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方的信息。商业文件税号支持文件企业成立证书或注册证明受益所有权证明个人信息官方政府签发的附有照片的身份证件额外支持文件通常，只有外国企业和/或主要在美国以外经营的企业需要提
导读：本文详细介绍了在美国注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方的信息。商业文件税号支持文件企业成立证书或注册证明受益所有权证明个人信息官方政府签发的附有照片的身份证件额外支持文件通常，只有外国企业和/或主要在美国以外经营的企业需要提
本文详细介绍了在美国注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。
验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方的信息。
税号支持文件
企业成立证书或注册证明
受益所有权证明
官方政府签发的附有照片的身份证件
通常，只有外国企业和/或主要在美国以外经营的企业需要提供额外支持文件：
请确保所有图片清晰可读。文件大小不得超过10MB，格式限制为PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP。
如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，请完成以下问卷并提供所有要求的支持文件
点击此处下载金融机构问卷
如果您经营平台业务，请完成以下问卷以满足我们的内部合规要求
点击此处下载市场平台问卷
如果您经营直播业务，请完成以下问卷以满足我们的内部合规要求
点击此处下载直播问卷
请提供您的联邦税识别号码（EIN）信函副本或在国税局（IRS）网站上显示与申请Airwallex账户的企业完全匹配的EIN编号的截图。如果由于最近更名而导致名称不匹配，请提供更名的官方文件。
EIN信函示例
EIN编号截图示例
请提供您向州政府提交的企业成立文件副本。如果您的企业是有限责任公司，所需文件为成立证书（或组织章程）。如果您的企业是一家公司，则该文件称为注册证明（或公司章程）。
请注意，章程和运营协议文件并不足够证明，因为这些是内部指导文件，不会提交给州政府。
请确保企业成立文件的副本必须与在Airwallex开设账户的企业名称相匹配。如果备案后有更名的情况，请确保提供更名的官方文件。
有限责任公司的成立证书示例
公司的注册证书示例
您可以通过联系业务所在的州获得成立文件的副本。以下是一些常见的州网站：
CA：加利福尼亚州州务卿
NY：纽约州州务卿
FL：佛罗里达州州务卿
DE：特拉华州公司事务处
CO：科罗拉多州州务卿
WY：怀俄明州州务卿
如果我们无法确定企业的所有权结构，我们可能会要求受益所有权的详细说明。请向我们提供符合以下要求的完整股权结构或所有权图表：
下载受益所有权证明的示例。
对于以下每个人，请提供社会保障号码（SSN）（如果他们是美国公民）。否则，请上传他们的政府签发的附有照片的身份证件，例如护照，身份证或驾驶执照（如适用）的图片。
如果您的业务是外国业务和/或主要在美国以外经营，需要提供2-3份以下文件证明美国业务：
请提供最近的美国银行对账单副本（例如美国银行，大通银行）。不包括美国数字银行对账单（例如Mercury）
请提供您的美国主体与已建立的第三方美国企业之间的合同副本（例如，物流提供商，承包制造商）
请提供在美国的员工证明（例如，全职员工合同）
请提供与美国共享办公室的服务租赁证据
如果您的业务刚刚起步，我们理解提供支持文件可能有困难。但是，请查看以下列表，看看是否有一些文件可以提供。
此外，如果您认为有任何文件可能有助于验证您的业务，但不在以下列表中，请随时提供。
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