英国企业的KYC材料准备

本文详细介绍了在英国注册的企业开设Airwallex账户所需的文件。

验证，即KYC或“了解您的客户”，是监管机构要求为企业和个人提供金融服务的过程。它涉及审查和维护使用我们金融服务的各方的信息。

对于英国的有限公司账户，您需准备以下材料:

• 公司注册证书
• 公司章程或等同文件
• 每位公司董事的个人地址信息及身份证件
• 每位最终受益人（UBO）的个人地址信息及身份证件 （如适用）

对于英国的有限责任制合伙（LLP）账户，您需准备以下材料:

• 公司注册证书
• 合伙协议
• 每位有限责任合伙人的个人地址信息和身份证件

对于英国的有限合伙（LP）账户，您需准备以下材料:

• 企业名称及地址证明（于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水）
• 合伙协议
• 每位普通合伙人和有限合伙人的个人地址信息和身份证件

对于英国的普通合伙（无限责任制）账户，您需准备以下材料:

• 企业名称及地址证明（于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水）
• 合伙协议
• 每位普通合伙人的个人地址信息和身份证件

*如果您的合伙人中包含非自然人（如：企业），我们会联系您进一步了解合伙结构

对于英国的个体商户账户，您需准备以下材料:

• 您的个人身份证件
• 企业名称及地址证明（于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水）

1. 企业信息

公司注册证书 Certificate of Incorporation

合伙协议 Partnership Agreement

企业地址证明 Proof of Business Address

银行流水（样本）

账单（样本）

授权书

请准备由董事签署的授权书，表明被授权人有权代表公司开立账户并采取行动

下载：授权书模版

实益所有权和控制权证明或声明

如果我们无法完全确定企业的所有权结构，我们可能会要求您提供实益所有权和控制权证明或声明。请向我们提供符合以下要求的完整股权结构或所有权图：

• 请提供最终实益所有人（任何拥有企业 25% 或以上所有权份额的个人）的全名、出生日期、国籍和所有权百分比
• 如果没有个人拥有企业 25% 或以上的所有权份额，请在股权结构中声明
• 请提供每个中间持股实体的注册国家和持股百分比
• 证明应使用公司信笺纸，由董事签署，日期在 6 个月内

下载：实益所有权和控制权证明或声明模板

2. 个人信息

董事

主管指被公司授予法律权力、依照法律或公司章程代表公司签订具有约束力的合约的个人。

最终受益人（UBO）

最终受益人指通过信托或不记名股票的方式，直接或间接拥有或控制超过公司发行股权资本25%的个人。

个人身份证件

请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件，如：护照、身份证或驾照（如适用）。

部分符合要求的证件例子如下：

1) 护照 - 全部国家

2) 身份证 - 如：中国香港身份证

3) 驾照 - 如：英国驾照

请注意：若企业主管、最终受益人或合伙人是中国公民，则仅可接受其中国居民身份证，且需正反两面。

中国居民身份证样例图片:

金融机构注册问卷

> 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，且您的潜在客户不会注册Airwallex，请完成以下问卷A

点击此处下载金融机构问卷A

> 如果Airwallex账户将处理您的潜在客户的资金，且您的潜在客户会注册Airwallex，请完成以下问卷B

点击此处下载金融机构问卷B

> 如果Airwallex账户仅作为运营账户（如运营费用），请完成以下问卷C

点击此处下载金融机构问卷C

平台注册问卷

如果您经营平台业务，请完成以下问卷以满足我们的内部合规要求

点击此处下载市场平台问卷

直播问卷

如果您经营直播业务，请完成以下问卷以满足我们的内部合规要求

点击此处下载直播问卷